【RCEP财讯】越南最大诈骗案!女首富涉掏空银行567亿将面控

越南女首富、万盛发集团主席张美兰(Truong My Lan)因涉嫌金融诈骗、挪用西贡商业银行(SCB)高达120亿美元等罪名,将于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审。此案牵涉到越南2022年GDP的11%,引起广泛关注。

 

【RCEP财讯】越南最大诈骗案!女首富涉掏空银行567亿将面控

 

根据越南媒体报导,张美兰在2012年至2022年10月期间,透过幽灵公司等方式,向西贡商银申贷430亿美元。最新消息指出,张美兰将与其他85人一同受审,包括45名前西贡商银高层、15名越南央行官员、3名政府检查员和1名前国家审计署官员。

指控和调查详情

当地警方指控张美兰涉嫌贿赂27名个人和实体,以收购西贡商银的股票,非法控制该银行90%以上的股权。警方还表示,张美兰及同伙涉嫌在2018年2月至2022年10月期间,从西贡商业银行挪用超过120亿美元资金,这一数额超过了大多数越南银行的市值。

 

警方透露,张美兰的私人司机曾在胡志明市街道上秘密运送数百万美元的现金。据称,有24名监管银行系统安全的政府人员受贿,帮助其掩盖违规行为。

案发背景

张美兰涉及的万盛发集团旗下156个开发案已由政府接管。执法机关已扣押了数百万美元的现金、豪华汽车、游艇和财产,同时冻结了超过1.8兆越南盾的银行账户资金。

关键时间节点

  • 2022年10月: 张美兰被警方逮捕,引起西贡商银存户恐慌,越南央行出面控制银行。
  • 2023年1月: 越南最高人民检察院起诉张美兰。
  • 2024年3月5日: 张美兰将在胡志明市人民法院出庭受审,其他85名相关人员也将接受审讯。

案件发展令人关注,将持续关注后续审理过程和判决结果。

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